IASI- O farfurie cu cocaină și carne expirată găsite la perchezițiile din dosarul StartUp-Nation - Prejudiciul de 1,6 milioane de lei recuperat integral

ciocan  codul-penal

Dimensiune font:

| 02-07-2022 09:12

Parchetul instanței supreme a declanșat, joi, un dosar de evaziune, delpaidare și alte fapte economice privind modalitatea în care un grup de persoane ar fi devalizat programul start-up-nation de deschidere a micilor afaceri cu suma de 1,6 milioane de lei.


Astfel, anchetatorii PICCJ au descins joi la membrii grupării și la mai multe locații de persoane fizice și juridice, pentru obținerea de probe, ridicare de obiecte și pentru identificarea bunurilor ce urmau a fi puse sub sechestru pentru recuperarea prejudiciului.

 

 

Au fost făcute astfel 42 de mandate de percheziții domiciliară, în municipiul București și în județele Ilfov, Galați, Maramureș, Suceava, Neamț, Vaslui și Iași.

La data de 28 iunie 2022, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 38 de suspecți, persoane fizice și juridice.

În cauză se efectuează cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală și criminalistică, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, obținere ilegală de fonduri, deturnare de fonduri și spălare a banilor.

În urma cercetărilor, a rezultat faptul că, în perioada anilor 2019-2020, pe teritoriul României, s-a constituit un grup infracțional organizat care, în realizarea aceleiași rezoluții, prin intermediul mai multor societăți comerciale, ar fi obținut pe nedrept fonduri nerambursabile garantate de bugetul de stat, în cuantum total de 1.571.687 de lei, printr-un program de finanțare.

Cocaină și carne reambalată găsite de anchetatori

Surse judiciare afirmă  că în timpul perchezițiilor de joi, la una dintre locațiile percheziționate ofițerii de poliție ar fi descoperit o farfurie pe care se afla un praf, alb.

Produsul a fost identificat ca fiind cocaină iar o mostră a fost trimisă la laboratorul toxicologic pentru analize amănunțite.

Totodată în cazul respectiv anchetatorii vor sesizat Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Terorismului pentru continuarea cercetărilor, aceasta fiind Direcția compententă în cazul drogurilor.

Carne expirată cu termene modificate

De asemenea, arată sursele citate, la una dintre locațiile percheziționate au fost găsite douăp camioane ce conțineau produse din came cu termene de valabilitate modificate, ce erau pregătite pentru a fi reintroduse în circuitul comercial .

Produsele au fost indisponiblizate de către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași, urmând a fi luate măsuri specifice.

Altfel, arată acestea anchetatorii PICCJ și SICE ar fi recuperat intergral prejudiciul de 1,6 milioane de lei prin sechestrele puse pe bunuri mobile și imobile ale celor supectați în acest dosar.

Totodată au fost reținute trei persoane ce urmează a fi prezentate unui judecător de drepturi și libertăți cu propunerea arestării preventive iar alți doi suspecți din dosar au fost puși sub control judiciar. 

 

 

 

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Ziua ar putea avea mai puţin de 24 de ore!
08/08/2022 16:59

Anul acesta, pe 29 iunie, Pămantul a inregistrat cea mai scurtă zi de cand oamenii de stiintă au inceput să folosească ceasurile atomice pentru a-si măsura viteza de rotatie, un record istoric, fiind ziua ...

The Motans, ultimul venit pe lista artiştilor care vor concerta la Festivalul INIMO
08/08/2022 15:59

Iniţiativei lui Dan Damaschin, preot paroh la biserica din curtea Maternităţii Cuza Vodă, i se alătură de la o zi la alta tot mai mulţi artişti consacraţi. Considerat a fi unul dintre cei mai „co ...

Un tânăr de 23 de ani a murit înecat la Saturn. Victima era din Iași
08/08/2022 15:00

Steagul rosu a fost arborat luni pe litoral, din cauza pericolului de inec. Bate vantul, iar curentii sunt foarte puternici, un tanăr de 23 de ani care a intrat in mare fiind resuscitat de un achipaj SMURD. ...

Primăria nu mai dispune de terenuri pentru construcţia de creşe noi
08/08/2022 14:59

Anul acesta, Primăria municipiului Iasi si Directia Crese au oferit părinţilor ieşeni 1.060 de locuri in cele 12 crese, din care 620 au fost disponibile pentru inscrieri, iar restul asu fost rezervate copii ...

Pedepse simbolice pentru protagoniştii bătăliei de la Păuşeşti
08/08/2022 14:59

Vineri, 5 august, judecătorii de la Tribunalul Iaşi au dat sentinţa in dosarul penal cu numărul 1180/99/2021, unul foarte complicat, cu opt personaje implicate şi acuzaţii de săvarşirea a trei infracţi ...

 Fostul vicepreședinte al CJ Suceava a ieșit din arest
08/08/2022 14:41

  Curtea de Apel Suceava a respins, ieri, contestatia formulată de DNA fată de punerea sub control judiciar a lui Cristinel Cretu, fost vicepresedinte al Consiliului Judetean, trimis in judecată pentru ...

 Arest de o lună pentru un șofer bețivan
08/08/2022 13:45

  Ziua de ieri a fost una cu mare ghinion pentru un bărbat in varstă de 53 de ani, din municipiul Vaslui. Aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, el a provocat, săptămana trecută, un ac ...

 Alertă la Bacău din cauza unui Amstaff lăsat slobod
08/08/2022 13:14

  Un apel la 112 a pus pe jar jandarmii din Bacău, care au fost rugati astăzi să intervină la prinderea unui caine. Era vorba despre un exemplar din rasa Staffordshire, care se plimba pe stradă făr ...

Primarul  din Târgu Frumos, Ionel Vatamanu trimis în ghearele procurorilor de către ANI
08/08/2022 12:39

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe langă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie in cazul primarului din Targu Frumos, Ionel Vatamanu, suspectat de fals in declaraţii in legăt ...

 Suceava, județul cu cele mai multe păduri din țară
08/08/2022 12:03

  Un raport publicat de către Institututul National de Statistică arată că fondul forestier naţional ocupa, la sfarşitul anului 2021, o suprafaţă de 6,607 milioane hectare, adică 27,7% din supraf ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei