60 de perchezitii in Iasi, Bucuresti si alte 5 judete intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2 milioane de euro

000000  ultima-ora-480x330

Dimensiune font:

| 03-02-2023 12:34

La data de 2 februarie 2023, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, au pus în executare 60 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și județelor Ilfov, Prahova, Argeș, Iași, Giurgiu și Teleorman, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată și agravată.

În fapt, în perioada 2019 – 2022, persoanele ar fi creat și implementat un mecanism infracțional prin care, folosind mai multe societăți comerciale de tip fantomă, ar fi înregistrat și declarat fiscal mai multe achiziții ce nu ar fi avut conținut economic, producând un prejudiciu de aproximativ 2.000.000 euro.

 De asemenea, vor fi puse în executare 40 mandate de aducere emise pe numele bănuiților, în vederea audierii acestora.

În vederea recuperării prejudiciului cauzat, au fost identificate bunurile mobile/imobile și conturile deținute de persoanele bănuite, urmând a fi instituită măsura sechestrului asigurator, până la concurența sumei de aproximativ 2.000.000 euro.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate din al Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Operațiuni Speciale. 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Bucureștiul devine capitala politică a Europei. PNL organizează congresul PPE la care participă toți greii Uniunii Europene
02/03/2024 15:45

Toti liderii importanti din UE, la Bucuresti. Manfred Weber anuntă congresul PPE de săptămana viitoare. Manfred Weber, presedintele PPE, a anuntat congresul popularilor europeni de la Bucuresti, de săptăm ...

PNRR: UAT Municipiul Bacău anunță lansarea proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor în MunicipiuL BACĂU”,
02/03/2024 11:30

 Comunicat de presă „PNRR. Fonduri pentru Romania modernă si reformată” „CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DESEURILOR ÎN MUNICIPIUL BA ...

UAT COMUNA BICAZU ARDELEAN anunță finalizarea proiectului „Modernizarea sistemului educaţional al Şcolii Gimnaziale nr. 1, comuna Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ, prin investiţii în infrastructura şi logistica şcolară”,
02/03/2024 11:30

 COMUNICAT DE PRESĂ Data: 2 martie 2024 UAT COMUNA BICAZU ARDELEAN, in calitate de beneficiar, anuntă finalizarea proiectului „Modernizarea sistemului educaţional al Şcolii Gimnaziale nr. 1, c ...

Burse speciale la o universitate din Iași. Cum pot studenții să încaseze cât un salariu minim pe economie
02/03/2024 10:35

Profesorii confirmă că de cand bursele sunt mai multe si mai mari, performantele tinerilor au crescut. Sunt mai motivati să invete si renuntă la joburi in favoarea studiilor. Se intamplă la Universitatea d ...

Aeroportul Iaşi se aşteaptă ca anul acesta să aibă un trafic de 2,6 milioane de pasageri / Creşterea va fi mai lentă decât anul trecut din cauza reviziilor avioanelor din flota Wizz Air
02/03/2024 08:53

Directorul general al Aeroportului Iasi, Romeo Vatră, anuntă că traficul estimat pentru anul acesta este de 2,6 milioane de pasageri, informează Ziarul de Iasi. El a menţionat că această creştere este ...

Un vasluian a încercat să evadeze din spital cu cearşafuri legate de pat. Bărbatul a căzut în gol de la etajul patru
02/03/2024 00:22

Un pacient in varstă de 64 de ani a căzut de la etajul patru al Spitalului de Urgentă din Vaslui, in incercarea de a evada din spital. Era supărat că nu va fi externat astăzi, ci abia săptămana viitoare ...

Profesoară din Vaslui, agresată de soțul consilier local, în fața școlii. La scenă au asistat și elevii
02/03/2024 00:20

O profesoară din comuna vasluiană Banca a fost agresată de sot chiar in fata scolii in care predă. Bărbatul a devenit violent cand femeia a refuzat să ii dea telefonul personal. La scenă au asistat făr ...

Adolescentă de 14 ani, însărcinată, găsită inconștientă pe peronul gării din Vaslui. Băuse în prealabil foarte mult alcool
02/03/2024 00:19

O fată de 14 ani a fost găsită in stare de inconstientă pe peronul gării din Vaslui. Fata fugise dintr-un centru de plasament impreună cu două colege. Toate trei au consumat apoi băuturi alcoolice, iar ...

Orașul important din România care vrea să dezvolte turismul balneo-medical. Investiție de 35 milioane de lei
02/03/2024 00:18

Un mare oras din Romania vrea să dezvolte, in următorii ani, turismul balneo-medical. Astfel, autoritătile locale sunt in căutare de fonduri pentru a investi intr-un proiect de zeci de milioane de lei. Rec ...

Județul din România care va fi conectat la două noi autostrăzi: ”Șanse imense pentru dezvoltare”. Are și un nou aeroport, din fonduri UE: Al doilea cel mai mare din România!
02/03/2024 00:14

”In cei trei ani de cand administratia liberală se află la carma judetului Iasi, am pus la punct proiecte majore care au condus pas cu pas la modernizarea judetului si la dezvoltarea Moldovei. Astfel, am pu ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei